MASAK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları için Şüpheli İşlem Bildirim Rehberini Güncelledi

MASAK‘ın internet sitesinde yayımlanan duyuru, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının MASAK’a şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri gerektiğini belirtiyor.

Yenilikler Neler?

MASAK, genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlamaya yetkili olup, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına özgü rehber ve formu güncelledi.

Form Güncellemesi

Yeni güncellemeyle, kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiği ve kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi. Form, sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsayacak şekilde güncellendi.

Rehbere Eklenen Yenilikler

Rehbere, sektöre özgü işlem ve hesap tipleri, yeni şüpheli işlem tipleri, terör örgütü bilgileri, kitle imha silahlarının finansmanı ve şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında kontrol noktaları eklenmiştir. Referans değer tabloları güncellenerek, kimlik tespit türü ve işleme aracılık eden finansal kuruluş bilgileri bölümleri rehbere dahil edilmiştir.

Yenilenen MASAK Online Sistemi

“Masak Online 1.0” sistemi, yeni teknoloji ile tasarlanarak kripto varlık hizmet sağlayıcıların kullanımına sunuldu. Ayrıca, “Masak Online 2.0” projesi ile erişim güvenliği artırılmış ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına imkan sağlanmıştır.

XML Kılavuzu ve Bildirim

Yükümlülerin daha hızlı ve kolay şekilde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanmış ve sektör temsilcileriyle paylaşılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz’dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini yeni rehber çerçevesinde MASAK’a iletecekler.